Начиная с 2021 года, Банк России ведет список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. На сегодняшний день в него добавлены 10 063 организации. При этом 90% из них уже удалены с рынка, остальные — в процессе удаления.
В перечень ЦБ попадают компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров) и других. На основании опыта регулятор опубликовал типичные для таких организаций признаки:
- Чаще всего нелегалы используют домены верхнего уровня — .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc;
- Лжеорганизации часто используют в названиях слова «крипто» (используется 228 раз) и «форекс» (127 упоминаний);
- Также довольно часто нелегалы ссылаются на несуществующие лжеорганизации вроде Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР);
- Юля — самое популярное имя в среде финансовых лжекомпаний. От ее имени «ведется» 7 экономических игр:«Морячка от Юли», «Ракушки от Юли», «Котики от Юли», «Яблоки от Юли», «Велосипед от Юли», «Гонки от Юли», «Художник от Юли»;
- А еще нелегалы любят такси и дронов, в списке регулятора 35 экономических игр про них.
Самое главное, о чем стоит помнить, любая компания, предоставляющая финансовые услуги на территории РФ, должна иметь лицензию Банка России или быть включенной в реестр регулятора. Проверить это можно на .
Ранее мы сообщали, что финансовую пирамиду и «черных кредиторов» выявили в Нижнем Новгороде.
