ЦБ сообщил о росте фирм-однодневок в РФ, спровоцированного запуском антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от регулятора, сообщает РБК, ссылаясь на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илью Ясинского.
По его словам, ежедневно регистрируется около тысячи новых юрлиц, это примерно на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК. Также чиновник отметил, что в ведомстве понимают, что большинство из них специально создаются, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций.
Ежедневно около 500 новых технических компаний и индивидуальных предпринимателей сразу включаются в красную зону. В общей сложности доля «красных», или высокорисковых, клиентов выросла почти в 2 раза по сравнению с ноябрем прошлого года — с 0,7% до 1,4%. В количественном отношении это порядка 98 тысяч из 7 миллионов зарегистрированных компаний и ИП. То есть массовая регистрация новых фирм влияет на показатели самой платформы ЗСК.
По словам главы департамента ЦБ, у платформы ЗСК пока нет механизма, который бы не позволял вновь регистрировать такие компании, однако поправки в законодательство могут изменить эту ситуацию. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение еще в ноябре 2021 года и через год принят в первом чтении.
Напомним, антиотмывочная платформа на базе Банка России «Знай своего клиента» (ЗСК) помогает банкам в онлайн-режиме получить информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и ИП. Она начала работать 1 июля прошлого года.
