Нижегородская полиция пресекла незаконную банковскую деятельность фирмы с многомиллионными доходами. Подпольный банк осуществлял финансовые операции без лицензии и регистрации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Полицейскими установлено, что злоумышленники получали неконтролируемые налоговыми органами деньги, тем самым снижая налоговые отчисления. Сотрудники компании открывали и вели счета для представителей фирм-клиентов, проводили для них кассовое обслуживание. В качестве комиссии за свои услуги они брали не менее 14%. В общей сложности фирма заработала на противоправной деятельности более 27 млн рублей.
В ходе 24 обысков было изъято 1,5 млн рублей, печати, документы, банковские карты, электронные носители информации, средства связи и другие предметы. Возбуждено уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ. Трое представителей подпольного банка находятся под подпиской о невыезде.
Ранее мы сообщали, что за прошедшую неделю в Нижегородской области сотрудники полиции зафиксировали 121 преступление, связанное с различными схемами мошенничества. Общий ущерб гражданам составил 99,78 млн рублей.
