Начиная с 10 января 2022 года, в силу вступили новые поправки в антиотмывочный закон, который позволяют контролировать денежные переводы с карты на карту.
Операции пополнения банковских карт будут отслеживаться обязательном порядке Росфинмониторингом при условии, что на них зачисляется более 600 тысяч рублей. При этом неважно, как произошло пополнение — наличными или электронным переводом.
Кроме того жесткому контролю подвергнутся почтовые переводы и операции снятия наличных с баланса мобильного телефона, если сумма превышает 100 000 рублей.
Если у Росфинмониторинга возникнут сомнения относительно какой-либо операции, счет могут заблокировать в течение суток до выяснения обстоятельств. Владельцу придется предоставить документы, подтверждающие легальность переводов и справки об уплате налогов. Подобные меры могут коснуться и тех, кто отправляет крупные денежные суммы.
