Центробанку будет проще отзывать лицензии у банков, замеченных в незаконном выводе денег из страны. Это предусмотрено в проекте изменений в закон о банках и банковской деятельности, который размещён на официальном портале раскрытия информации.
Только в первом полугодии 2013 года объём таких незаконно выведенных средств составил 1,5 трлн руб. и вырос к аналогичному уровню прошлого года в 1,5 раза. Такие данные приводит Росфинмониторинг.
В эту статистику как раз и попали данные по так называемым сомнительным операциям, которые давно беспокоят Банк России. Экс-председатель ЦБ Сергей Игнатьев говорил ранее, что их целями являются уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, хищение бюджетных средств, откаты и взятки, легализация преступных доходов, финансирование терроризма и операции с наркотиками.
Сегодня основанием для отзыва лицензии может быть неоднократное нарушение в течение года требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Теперь Центробанк может получить право отзывать лицензии в целом за несоблюдение всех положений закона и нормативных актов ЦБ РФ в этой сфере.
Между тем мегарегулятор в этом году уже усилил надзор над банками, подозреваемыми в сомнительных операциях. Под него попадают кредитные организации, у которых объём таких операций начинается с 5 млрд руб. или превышает 5% от объёма оборотов всех клиентов банка за квартал.
Источник:
