Троим нижегородцам вынесен приговор за вывоз за рубеж 282 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Они совершили 71 валютный перевод на банковские счета компаний-нерезидентов.
Суд установил, что с декабря 2015 года по июнь 2016 года подсудимые организовали схему незаконного вывода денег за границу. Для реализации мошенничества они создали юридические лица и зарегистрировали их на подставных директоров.
Действовала данная организованная группа путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, — говорится в сообщении прокуратуры.
Трое нижегородцев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой). Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф на сумму от 200 до 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, нижегородка потеряла 500 тысяч рублей при попытке продать пальто.
