Государственно-правовое управление разработало проект редакции основных положений российского Гражданского кодекса, в соответствии с которым все оффшорные компании, осуществляющие свою коммерческую деятельность на территории России, должны будут предоставлять информацию о бенефициарах. На данный момент проект готовят для рассмотрения на заседании Государственной Думы.
В соответствии с предложенными поправками к данному законопроекту, предоставление полной информации о выгодоприобретателях и учредителях компании является обязательным условием для ведения бизнеса в правовом поле Российской Федерации на её территории. Любое нарушение этого закона повлечёт за собой юридическую ответственность компании в соответствии с нормами отечественного законодательства. Предполагается, что таким образом удастся избежать незаконных сделок и рейдерских захватов.
На сегодняшний день на территории России существует два списка компаний, представляющих оффшорные зоны. В списке Центробанка к оффшорным зонам относится 50 стран, а также американские штаты Делавэр и Вайоминг, однако, Кипр не включен в этот перечень. У Министерства финансов также есть чёрный список, в котором сорок две страны, в том числе и Кипр.
Источник:
