0,5% российских организаций и предпринимателей могут быть связаны с обналичивание или отмыванием денег. Такую оценку в ходе анализа новой платформы регулятора дал Банк России.
Оценка на базе информации, сформированной платформой «Знай своего клиента», показала то, что наиболее рисковые банковские клиенты занимают меньшую долю, нежели ожидал регулятор. При этом процент сомнительных клиентов четырехкратно превышает сделанный прогноз.
Изначально Банк России прогнозировал, что на наиболее опасных с точки зрения рисков клиентов придется 0,7% всех компаний и предпринимателей.
