Открытое акционерное общество коммерческий банк «Агроимпульс» (394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 3), далее также – Банк, сообщает, что «02» июня 2010 года в помещении Московского регионального центра ОАО КБ «Агроимпульс» по адресу: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, дом 5, корпус 10 состоится годовое Общее собрание акционеров Банка за 2009 год.
Начало годового Общего собрания акционеров Банка в 12 часов 00 мин. Регистрация участников проводится с 11 часов 00 мин. по предъявлении документа, удостоверяющего личность акционера (представителю акционера необходимо иметь доверенность на передачу ему права на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка).
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на «12» мая 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Избрание Счетной комиссии
- Утверждение регламента собрания.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков банка по результатам 2009 финансового года.
- Предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Определение количественного состава Совета директоров.
- Выборы Совета директоров.
- Определение размера вознаграждений и компенсационных выплат членам Совета директоров.
- Выборы Ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора.
Со всеми материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться с «13» мая 2010 года ежедневно, в рабочие дни, с 10час.00мин. до 17час.00мин. в помещении Банка по адресу: 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, дом 3, и в помещении Московского регионального центра Банка по адресу: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, дом 5, корпус 10.
