Генпрокуратура обнаружила преступную группу, которая через обменный пункт Торгово-строительного банка отмыла с 2008 по 2010 год свыше 5,5 млрд руб. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в суд.
Прокуратура вынесла обвинение в отношении Вугара Фазиль-оглы Нуриева, Маткерима Мусаева, Ильгара Алиасар-оглы Каримова, Эльданиза Джанали-оглы Халилова, Айдына Анвер-оглы Гамбаева и Сахила Маммедага-оглы Маммедова. Они, по версии следствия, осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии, нарушив таким образом закон "О банках и банковской деятельности".
Согласно установленному в группе распределению ролей Маткерим Мусаев и Вугар Фазиль-оглы Нуриев работали старшими кассирами пункта обмена валюты Торгово-строительного банка. Они находили клиентов, которым нужно было обналичить денежные средства, и заключали с ними договоры в устной форме, после чего переводили деньги на счета подконтрольных фирм, формировали электронные файлы, где отражали поступление, расходование денежных средств и суммы комиссии за осуществление операций по их обналичиванию.
Клиентам предоставлялись банковские реквизиты подконтрольных организаций, а деньги зачислялись на расчетные счета для дальнейшего перечисления на счета подконтрольных организаций в Азербайджане для обналичивания и доставки курьерами (инкассаторами) в Россию.
С сентября 2008 по апрель 2010 год Маткерим Мусаев и Вугар Фазиль-оглы Нуриев организовали проведение таких незаконных операций на сумму свыше 5,47 млрд руб. За эти услуги участники организованной группы взимали комиссию 0,1–0,35% от суммы зачисленных на счета средств.
Материалы уголовного дела прокуратура направила для рассмотрения по существу в Савеловский районный суд города Москвы по месту совершения преступления.
Источник:
