Банкам могут разрешить расторгать договоры банковских счетов с подозрительными клиентами, причем в одностороннем порядке. А те, кто уклоняется от налогов, попадут под уголовную ответственность за "отмывание" преступных доходов и финансирование терроризма.
Эти и другие радикальные поправки в российское законодательство подготовлены Росфинмониторингом в рамках работы Межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконными финансовыми операциями под руководством первого зампреда правительства Виктора Зубкова. Об этом сообщает "Российская газета".
Законопроект направлен на повышение прозрачности финансовой деятельности компаний с учетом обновленных рекомендаций FATF. Эта межправительственная организация занимается выработкой общих правил в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В феврале 2012 года FATF пересмотрели международные стандарты.
Новые правила, которые поддержала и Россия, изменений в национальные законы. Ужесточения касаются сфер деятельности, представляющих наибольшие риски по "отмыванию". Банковский сектор - в их числе. И Россия уже начала работать в этом направлении. Поправки в российское законодательство, к примеру, предусматривают, что операции по счетам подозрительных клиентов, за исключением перечисления обязательных платежей в бюджет, банки смогут прекратить сразу же после письменного уведомления о расторжении договоров. Сам договор будет считаться расторгнутым через месяц.
Источник:
