Сейчас регулятор готовит рекомендации банкам: свод правил должен снизить негативные последствия для клиентов, попавших под действие 115ФЗ (противодействие финансированию терроризму и отмыванию доходов, полученных преступным путем) по ошибке.
Напомним, с августа 2017 года банки получили доступ к спискам сомнительным клиентам – этим людям и фирмам было отказано в обслуживании в банкам по тем или иным обстоятельствам. За прошедшие несколько месяцев список вырос в 2,5 раза – до 460 тысяч человек.
Дела обстоят таким образом, что попав в этот список, физическое лицо уже не может открыть счет в другом банке, когда фирма может перерегистрироваться. Россияне жалуются финансовому омбудсмену, но это не помогает.
Напомним, мы уже рассказывали о том, как происходит процедура блокировки физического лица, а также подготовили ряд правил для тех, чьи счета были заблокированы в банке из-за ФЗ 115.
